Cuộc sống

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Hạ Vũ Hà
Lừa đảo qua mạng không còn là vấn đề xa lạ đối với xã hội chúng ta, nhưng cách thức của chúng càng ngày càng tinh vi khó lường.

Dạo gần đây, trên các diễn đàn của cộng đồng fan K-Pop nói chung và cộng đồng A.R.M.Y (tên fanclub) của nhóm nhạc BTS nói riêng cùng chuyền tay nhau một bài "tìm lừa đảo" với số tiền lên đến 50.000.000 VND. Cùng với thủ đoạn tinh vi và những lời hứa ngọt ngào "giao hàng- đưa tiền" đã khiến không ít các người hâm mộ "lỡ" sa chân vào bẫy.

Dưới đây là câu chuyện của một bạn A.R.M.Y có tên là H. bị chiếm đoạt số tiền mua vé fanmeeting BTS diễn ra tại KSPO DMOE vào ngày 22 và 23/6/2019 với số tiền lên đến 24.500.000 VND từ một tài khoản Kakaotalk và Twitter có tên là JM.

Chi tiết sự việc được kể bởi nạn nhân như sau:

"Khi biết tin BTS sẽ tổ chức fanmeeting diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 6/2019, tại KSPO DMOE, tôi đã đăng kí tên mình vào danh sách quay số ngẫu nhiên trên hệ thống mở bán vé nhằm hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình... Một vài tuần sau, khi có kết quả tôi đã thất vọng dường nào khi không thấy tên mình trong danh sách trúng vé và rồi tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ mua vé nhượng/vé chợ đen/phe vé thứ ba.

Một ngày, hai ngày trôi qua, tôi đã thấm mệt và muốn buông xuôi trong việc tìm vé thì đột nhiên có một tài khoản Twitter @pijmlada đã nhắn tin cho tôi và ngỏ ý muốn bán 2 vé với giá là 230.000KRW mỗi vé (khoảng 4.500.000 VND). Thoạt đầu, cô ta đã gửi cho tôi hình thẻ chứng minh nhân dân và passport để lấy lòng tin từ tôi, sau đó cô ta đề nghị chỉ cần trả một nửa số tiền vé, phần còn lại sẽ gặp mặt và thanh toán. Lúc ấy, vì nhẹ dạ cả tin và cộng thêm niềm hân hoan sau biết bao nhiêu ngày tìm vé trong vô vọng, tôi đã gật đầu đồng ý và chuyển khoản cho cô ta 4.500.000 VND. Nhưng tôi đâu biết rằng bản thân đang trở thành con mồi dần dần đi vào cái bẫy cô ta đặt sẵn..."

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Thoạt đầu, đối tượng sẽ tiếp cận con mồi bằng các đưa một tài khoản SNS giả.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Mặc dù đã yêu cầu đưa chứng minh nhân dân và passport nhưng đối tượng lừa đảo vẫn tỏ ra không nao núng và hợp tác với "con mồi".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Bắt đầu hành động, đối tượng nói rằng có bạn Việt Nam sống tại Hàn Quốc và yêu cầu H. chuyển tiền vào tài khoản Việt Nam.

"Sau khi nói chuyện, cô ta đưa cho tôi một số tài khoản ở ngân hàng Vietcombank mang tên Tran Thi Mui bắt tôi chuyển vào đấy với số tiền 4.500.000 VND..."

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Ả ta bắt đầu giả vờ không hiểu tiếng Việt và đưa một số tài khoản ở ngân hàng Việt Nam cho cô bạn trẻ tội nghiệp không biết mình đang sa vào lưới.

Sau lần chuyển khoản đầu tiên thành công, cô ta bắt đầu mời gọi H mua những vật phẩm (goods) được bán online với số lượng có hạn mà ả ta nói rằng mình đang có sẵn; một lần nữa H và các bạn lại bị lừa với số tiền là 5.000.000 VND.

Tiếp đó, bạn nạn nhân cứ nghĩ H đã tìm thấy một seller (người bán) vừa tốt bụng lại hiểu chuyện đã ngỏ lời mua thêm 3 chiếc vé fanmeeting BTS nên đã nhờ H hỏi vé giúp và lần này ả lừa đảo đã thay đổi số tài khoản thành Nguyen Van Yen và tiếp tục dụ con mồi vào bẫy...

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Với lời hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền đã mua vé cho người bị hại nhưng cuối cùng những gì họ nhận được là con số 0.

Dưới đây là hình ảnh thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của người ả lừa đảo và số tài khoản của đồng bọn:

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Thoạt đầu, chúng ta sẽ cứ ngỡ ràng đây là ảnh thật nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể chắc rằng đây chính là một thẻ chứng minh làm giả tinh vi.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Passport của kẻ lừa đảo.

Thẻ chứng minh, passport đều là đồ giả thì liệu rằng 2 số tài khoản ngân hàng Vietcombank dưới đây có phải là tài khoản ma hay chăng?

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Với tổng cộng 4 lần chuyển tiền cho 2 số tài khoản khác nhau thì bạn nữ H đã bị mất hơn 24,5 triệu VND. Cụ thể là, với tài khoản ngân hàng Tran Thi Mui đã nhận 9,5 triệu VND còn với tài khoản Nguyen Van Yen đã nhận số tiền là 15 triệu VND.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Lên đường sang Hàn Quốc với tâm trạng hồi hộp và vui vẻ, H và các bạn rất mong chờ cuộc giao dịch này sẽ diễn ra thành công cho đến khi... đồng hồ ngày 22/6 điểm qua 14h nhưng vẫn không thấy JM lẫn vé đâu, lúc này H mới biết rằng hóa ra mình đã bị lừa...

Với tâm trạng suy sụp và bàng hoàng, H nhanh chóng nhờ người giúp đỡ và tìm đến cảnh sát Hàn Quốc mà báo án, nhưng cuối cùng lại nhận một cái thở dài của lực lượng chức năng nơi đây. Khóc trong tuyệt vọng, ranh giới giữa idol và fan chỉ cách nhau một bức tường và tấm vé nhưng không thể vượt qua, khi suy nghĩ đến điều này càng khiến H và các bạn buồn bã.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Trước khi ôm tiền bỏ chạy, ả ta còn hứa hẹn sẽ đến sân vận động để đưa vé cho người bạn tội nghiệp này.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Đã quá giờ hẹn nhưng người và vật chẳng thấy đâu, đến lúc này H mới biết hóa ra mình đã bị lừa bấy lâu nay.

Sau khi xảy ra sự việc trên, dù bạn nữ bị hại đã mong chóng trình báo lên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cảnh sát nhưng đều nhận lại cái lắc đầu bất lực.

Vụ thứ 2, lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn tương tự:

Vào ngày 19/6, trên trang cá nhân Kimchimagnet đã đăng một bài "phốt" tố giác tài khoản Lieu Giang đã lừa gạt chiếm đoạt 600 USD (khoảng 13.800.000VND) của một A.R.M.Y nước ngoài cùng mục đích là mua vé fanmeeting BTS tại Busan vào ngày 15,16/6. Nội dung cụ thể như sau:

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Tài khoản Lieu Ha Giang có thủ đoạn lừa đảo tương tự: chuyển tiền trước, nhận vé tại chỗ sau.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Để tạo lòng tin với các đối tượng bị hại, kẻ chủ mưu đã gửi một số hóa đơn vé như hình.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Ảnh chân dung của đối tượng tình nghi lừa đảo. Nhưng câu hỏi đặt ra đây rằng liệu ảnh này có phải là ảnh mượn chăng?
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Từ tên Liêu Giang ả ta đã đổi tên thành Mi Mi Dương nhằm tiếp tục công việc lừa đảo của mình.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng
Tài khoản Facebook ban đầu của tên Liêu Giang chính là Anh Phan

Với thủ đoạn dùng nhiều thẻ chứng minh nhân dân, passport và số tài khoản ngân hàng khác nhau để xây dựng lòng tin với những người hâm mộ nhẹ dạ cả tin, tính đến nay bọn lừa đảo này đã chiếm đoạt gần 50.000.000 VND.

Điểm chung của các vụ án lừa đảo này là luôn nhắm tới các bạn học sinh, sinh viên còn khá xa lạ với những cách giao dịch trên mạng xã hội; với số tiền tích góp để thực hiện ước mơ gặp thần tượng mà đã vô tình sa vào bẫy của bọn lừa đảo.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Mỗi lần xong một giao dịch là kẻ lừa đảo lại thay đổi một số tài khoản ngân hàng khác nhau, chủ yếu là Vietcombank.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trong cộng đồng fan K-Pop, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng

"Theo như Đ174-BLHS 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được viết như sau. Thứ nhất, về mặt khách thể của tội phạm, quan hệ sở hữu của bị hại đã bị xâm hại và tài sản có giá trị từ 2 triệu trở lên. Hành vi của đối tượng lừa đảo đã cấu thành tội phạm vật chất. Thứ hai, về mặt khách quan, hành vi yêu cầu chuyển khoản vào 2 tài khoản Việt Nam và hứa hẹn sẽ gửi lại vé mà không gửi chính là hành vi dùng "thủ đoạn gian dối" (đưa ra thông tin khiến người khác tin đó là sự thật mà giao tài sản) chiếm đoạt tài sản của bị hại, tài sản đang trong sự chiếm hữu của bị hại (người bị lừa dối) và đối tượng lừa đảo đã nhận tài sản từ người bị lừa dối. Đồng thời giữ lại tài sản lẽ ra phải giao cho người bị lừa dối (vé Muster). Hậu quả của tội phạm đã xảy ra, tội phạm hoàn thành khi người phạm tội nhận được tài sản và có khả năng chiếm hữu-sử dụng-định đoạt tài sản đó. Thứ ba, về mặt chủ quan, người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp với mục đích là nhằm chiếm đoạt tài sản. Về chủ thể phạm tội đã có khả năng lập tài khoản ngân hàng thì có thể kết luận đây là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phải chịu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, ý định chiếm đoạt có thể đã có trước khi thực hiện hành vi gian dối và bằng cách đó chiếm đoạt tài sản.

Về khung hình phạt, căn cứ khoản 1 Đ174-BLHS2015 Tài sản trị giá từ 2.000.000 đến dưới 50.000.000 thì bị phạt cải tạo ko giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ 6 tháng đến 3 năm"

Thông qua bài viết này, Lost Bird mong muốn các fan K-Pop hãy thận trọng trong việc chọn mua vé, vật phẩm liên quan tới idol, đừng vì nhẹ dạ cả tin mà trao tiền cho kẻ không có danh tính xác thực.

Hiện giờ các nạn nhân trong những vụ lừa đảo vừa rồi đang tích cực tìm kiếm danh tính của hội lừa đảo xuyên quốc gia này. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để không còn ai trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo.

Nguồn bài: Hạ Hà, Kimchimagnet